6月1日上午，公司在黨建活動中心會議室召開第五屆董事會第六次會議和2019年度股東會會議。

   會議由公司董事會召集，公司董事長-黨委書記趙貴軍主持會議，山鋼礦業(yè)公司董事劉長進(jìn)代表國有股權(quán)、公司黨委書記-董事長趙貴軍代表山東興魯投資有限公司、黨委副書記-紀(jì)委書記-工會主席劉洪才代表公司工會職工持股會出席股東會會議。公司董事：趙貴軍、劉長進(jìn)、張洪果、劉洪才、曹忠新出席董事會會議。

參加或列席會議的還有公司財(cái)務(wù)總監(jiān)畢偉和山鋼礦業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控部閆孝偉以及公司監(jiān)事和經(jīng)理層有關(guān)人員。

董事長做工作報(bào)告

在首先召開的第五屆董事會第六次會議上，董事長趙貴軍作《2019年度董事會工作報(bào)告》。報(bào)告總結(jié)了董事會2019年工作基本情況，提出了2020年工作思路與計(jì)劃。報(bào)告指出：2019年，公司認(rèn)真貫徹山鋼集團(tuán)公司和山鋼礦業(yè)公司部署，圍繞實(shí)現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，進(jìn)一步強(qiáng)化公司治理，深化內(nèi)部改革，加快推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步、提質(zhì)增產(chǎn)、資源利用及“兩個(gè)環(huán)境”建設(shè)等一系列決策實(shí)施，生產(chǎn)經(jīng)營取得良好業(yè)績，財(cái)務(wù)資產(chǎn)、運(yùn)營狀況進(jìn)一步向好，重要投資項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，多元產(chǎn)業(yè)改革發(fā)展成效顯現(xiàn)，公司管理管控績效進(jìn)一步提高，黨建工作進(jìn)一步加強(qiáng)，公司運(yùn)營質(zhì)量和整體效益大幅提升。結(jié)合新一年經(jīng)營發(fā)展形勢，報(bào)告提出了2020年工作思路與計(jì)劃。

工作總體思路

    以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想和黨的十九大以及全國“兩會”精神為指導(dǎo)，嚴(yán)格落實(shí)集團(tuán)公司和山鋼礦業(yè)公司決策部署，以改革創(chuàng)新為動力，以“雙降雙提”為抓手，以“全面質(zhì)量管理提升年”活動為主線，統(tǒng)籌謀劃，科學(xué)決策，強(qiáng)化管控，落實(shí)措施，努力提高礦業(yè)資源綜合利用效率和效益，提高多元產(chǎn)業(yè)盈利能力，提高企業(yè)本質(zhì)化安全水平和整體運(yùn)營水平，實(shí)現(xiàn)公司高質(zhì)量發(fā)展。

主要生產(chǎn)效益計(jì)劃

1:鐵精礦產(chǎn)量90萬噸，其中自產(chǎn)鐵精礦45萬噸；
2:球團(tuán)產(chǎn)量70萬噸；
3:合并主營業(yè)務(wù)收入9.37億元，利潤計(jì)劃6692萬元。

重點(diǎn)工作和措施

1:把握市場，統(tǒng)籌抓好主體生產(chǎn)經(jīng)營工作。

2:強(qiáng)化措施，突出抓好“雙降雙提”工作。

3:只爭朝夕，優(yōu)質(zhì)高效推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。

4:全員行動，深入開展“全面質(zhì)量管理提升年”活動。

5:開闊思路，進(jìn)一步推進(jìn)職級管理工作。

6:擔(dān)當(dāng)作為，進(jìn)一步加強(qiáng)專業(yè)管理管控。

7:把握全局，進(jìn)一步加強(qiáng)公司治理和發(fā)展戰(zhàn)略研究。

8:黨建統(tǒng)領(lǐng)，促進(jìn)企業(yè)更高質(zhì)量發(fā)展。

審議討論

與會董事分別審議了《2019年度董事會工作報(bào)告》、《2019年度財(cái)務(wù)決算和2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《2019年度利潤分配議案》和《2020年投資計(jì)劃議案》4項(xiàng)議案。各項(xiàng)議案經(jīng)審議討論，董事會表決通過。


 隨后召開的2019年度股東會議上，審議通過了《2019年董事會工作報(bào)告》、《2019年度監(jiān)事會工作報(bào)告》、《2019年度財(cái)務(wù)決算和2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算議案》、《2019年度利潤分配議案》、《2020年投資計(jì)劃議案》5項(xiàng)議案。